регистрирующим органом. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ». 4. Червоткина Вера Дмитриевна. Начальник Департамента «Казначейство» ОАО «РЖД».


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Приложение

2.3

к
протоколу заседания

Совета директоров

ПАО «ТГК
-
14»

от «
12
» марта 2018 № 225


Список кандидатов на избрание в состав
Ревизионной комиссии

Общества на годовом общем собрании акционеров




п/п

Кандидатура, предложенная
акционерами (
-
ом) д
ля
включения в список для
голосования по выборам в
Ревизионную комиссию

Общества

Должность, место работы кандидата, предложенного
акционерами (
-
ом) для включения в список для
голосования по выборам в
Ревизионную комиссию

Общества

Ф.И.О./наименование
акцион
еров (

ра),
предложившего кандидатуру
для включения в список для
голосования по выборам в
Ревизионную комиссию

Общества

Количество
голосующих акций
Общества,
принадлежащих
акционеру (
-
ам), (в
процентах)

1.


Акулов

Владимир Владимирович

Начальник Читинского РУ Центра "Желдорконтроль


структурное подразделение

ОАО «РЖД»

ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»

39,80

2.


Игнатенко

Ольга Александровна

Заместитель начальника
отдела
Читинского
РУ Центра
«
Желдорконтроль
»
-

структурное подразделение
ОАО
«
РЖД
»


ООО

«ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»

39,80

3.


Бурдинский

Антон Викторович

Главный ревизор
Читинского
РУ

Центра

«
Желдорконтроль
»

-

структурное подразделение
ОАО
«
РЖД
»

ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»

39,80

4.


Серегина

Эльвира Ильинична

Начальник отдела

финансов Трансэнерго


филиала
ОАО
«РЖД»



ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»

39,80

5.


Щеголева

Людмила Валерьевна

Заместитель начальника
Читинского
РУ Центра
«
Желдорконтроль
»
-

структурное подразделение
ОАО
«
РЖД
»

ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»

39,80


Приложение

2.2

к
протоколу заседания

Совета директоров

ПАО «ТГК
-
14»

от «
12
» марта 2018 № 225


Список кандидатов на избрание в состав Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров




п/п

Кандидатура, предложенная
акционерами (
-
ом) для
включения в список для
голосования по выборам в
Совет директоров Общества

Должность, место работы кандидата, предложенного
акционерами (
-
ом) для включения в список для
голосования по выборам в Совет директоров Общества

Ф.И.О./наименование
акционеров (

ра),

предложившего кандидатуру
для включения в список для
голосования по выборам в
Совет директоров Общества

Количество
голосующих акций
Общества,
принадлежащих
акционеру (
-
ам), (в
процентах)

1.


Санько

Валентин Михайлович

Директор ОАО

«РЖД» по энергетическому
комплексу

ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»

39,80

2.


Мясник

Виктор Чеславович

Начальник Дирекции капитального ремонта и реконструкции
объектов электрофикации и электроснабжения железных
дорог


филиал ОАО «РЖД»

ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ
»

39,80

3.


Лисавин

Андрей Владимирович

Генеральный директор

ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»

ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»

39,80

4.


Червоткина

Вера Дмитриевна

Начальник Департамента «Казначейство» ОАО

«РЖД»

ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»

39,80

5.


Люльчев

Константин Михайлович

Н
ачальник Департамента корпоративных финансов ОАО
«РЖД»

ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»

39,80

6.


Жуков

Николай Иванович

Генераль
ный директор АО

«УК

ТФГ»

АО «УК «ТФГ»

15,74

7.


Бадырханов

Арсен Максутович

Заместитель
генерального директора по прямым инвестициям
АО «УК

ТФГ»

АО «УК «Т
ФГ
»

15,74

8.


Пантелеев

Михаил Сергеевич

Советник генерального директора
ООО «Осиновская
энергетическая компания»

АО «УК «ТФГ»

15,74

9.


Сергеев

Александр Алексеевич

Инвестиционный директор Департамента прямых инвестиций
АО «УК ТФГ»

АО «УК «Т
Ф
Г
»

15,74

10.


Комаров

Леонид Викторович

Независимый директор

АО «УК «ТРИНФИКО»

24,89

11.


Гениатулин

Равиль Фаритович

Независимый директор

АО «УК «ТРИНФИКО»

24,89

12.


Лизунов

Алексей Анатольевич

Генеральный директор

ПАО «ТГК
-
14»

АО «УК «ТРИНФИКО»

24,89

13.


Цыган
ов

Игорь Юрьевич

Заместитель генерального директора

по правовым и
корпоративным вопросам

АО «УК ТФГ»

АО «УК «ТРИНФИКО»

24,89



Сообщение

о существенном факте


«
Об отдельных р
ешени
ях принятых

совет
ом

директоров

(наблюдательн
ым

совет
ом
)

эмитента
»


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой организации


наименование)

Публичное
акционерное общ
ество
«Территориальная генерирующая компания № 14»

1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента

П
АО «ТГК
-
14»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Чита, ул.
Профсоюзная,
д.23

1.4. ОГРН эмитента

1047550031242

1.5. ИНН эмитента


753
4018889

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом


22451
-
F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

http
://
www
.
tgk
-
14.
com
,
http
://
disclosure
.1
prime
.
r
u
/
Portal
/
Default
.
aspx
?
emId
=7
534018889

2. Содержание сообщения

2.1.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам о принятии решений
: имеется
.


2.2
.
Содержание решений, принятых советом директоров

(наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №2 повестки заседания
:

Рассмотрение предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего
собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля
Общества.

Итоги голосования
: «За»


10
, «Против»


нет, «Воздержался»
-

нет.

Принято решение
:


1.

Включить в список вопросов для включения в повестку годового Общего собрания
акционеров, вопросы в соответствии с приложением 2.1. к протоколу

заседания совета
директоро
в
.

2.

Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров
по выборам в Совет директоров, кандидатуры в соответствии с приложением 2.2. к
протоколу

заседания совета директоров
.

3.

Включить в список кандидатур для голосования на годов
ом Общем собрании акционеров
по выборам в Ревизионную комиссию, кандидатуры в соответствии с приложением 2.3. к
протоколу

заседания совета директоров
.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты со
ответствующие решения: 06 марта 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения
12
.03.2018 г. № 225.





3. Подпись



3.1. Генеральный директор

_______________________
А
.
А
.
Лизунов


(подпись)


«
12
»
ма
рта

201
8

года



Приложение

2.1

к
протоколу заседания

Совета директоров

ПАО «ТГК
-
14»

от «
12
» марта 2018 № 225



В
опросы,
подлежащие включению
в повестку

дня

годово
го

обще
го

собрани
я

акционеров

Общества



1.

Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

2.

У
тверждени
е

год
овой бухгалтерской (финансовой) отчетности

за 201
7

год.

3.

Р
аспределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 201
7
года.

4.

Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2017 года.

5.

Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

6.

Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

7.

У
тверждени
е

аудитора Общества.

8.

Из
брани
е

членов Совета директоров Общества.

9.

И
збрани
е

членов Ревизионной комисс
ии Общества.




Приложенные файлы

  • pdf 15261583
    Размер файла: 719 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий