кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга, руководствуясь прилагаемым Информационным сообщением Росфинмониторинга от 25 ноября 2016. Регулярно проводить посредством доступа через личный кабинет ознакомление с Перечнем организаций и физических лиц, в


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
РЕШЕНИЕ Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации (извлечение) (Об исполнении адвокатами требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115 - ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») 4 декабря 2017г. г. Мо сква (протокол №8) Совет Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, рассмотрев вопрос об исполн ении адвокатами требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115 - ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», установил: I. Советом ФПА РФ неоднократно обсуждался вопрос об испол нении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), а также обращалось внимание адвокатов, руководителей адвокатских образований и адвокатских палат на то, что отдельные требования Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115 - ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» распространяются в том числе и на адвокатов. Так, согласно ст. 7.1 данного Федерального закона установленные им требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации распространяются на адвокатов в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом: – сделки с недвижимым имуществом; – управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента; – управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; – пр ивлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими; – создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю - продажу организаций. В приведенной правовой норме содержится предписа ние при наличии у адвоката любых оснований полагать, что указанные выше сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, он обязан уведомить об этом уполномоченный орган . При этом адвокат вправе передать такую информацию как самостоятельно, так и через ад вокатскую палату при наличии у нее соглашения о взаимодействии с уполномоченным органом. Порядок сообщения сведений адвокатов в уполномоченный орган установлен Положением о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокат ами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2005 г. № 82). На основании изложенного Совет Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации решил: 1. Рекомендовать всем адвокатам, а при этом адвокатам, оказывающим юридическую помощь или представительство по сделкам и видам деятельности, указанным в п. 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115 - ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» – в обязательном порядке, произвести регистрацию личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга, руководствуясь прилагаемым Информационным сообщением Росфи нмониторинга от 25 ноября 2016 г. Регулярно проводить посредством доступа через личный кабинет ознакомление с Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и иной ин формацией на данном ресурсе и учитывать ее при осуществлении адвокатской деятельности и оказании квалифицированной юридической помощи. Полный текст документа и Рекомендации по исполнению адвокатами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма размещен на официальном сайте ФПА РФ

Приложенные файлы

  • pdf 26688649
    Размер файла: 187 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий