кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга, руководствуясь прилагаемым Информационным сообщением Росфинмониторинга от 25 ноября 2016. Регулярно проводить посредством доступа через личный кабинет ознакомление с Перечнем организаций и физических лиц, в


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
РЕШЕНИЕ

Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации (извлечение)

(Об исполнении адвокатами требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115
-
ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и
финансированию терроризма»)

4 декабря 2017г. г. Мо
сква

(протокол №8)

Совет Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, рассмотрев вопрос об
исполн
ении адвокатами требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115
-
ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма», установил:

I. Советом ФПА РФ неоднократно обсуждался вопрос об испол
нении
законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма (далее


ПОД/ФТ), а также обращалось
внимание адвокатов, руководителей адвокатских образований и адвокатских палат на то,
что

отдельные требования Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115
-
ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» распространяются в том числе и на адвокатов.

Так, согласно ст. 7.1 данного

Федерального закона установленные им требования в
отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и
хранения информации распространяются на адвокатов в случаях, когда они готовят или
осуществляют от имени или по поручению
своего клиента следующие операции с
денежными средствами или иным имуществом:



сделки с недвижимым имуществом;



управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом
клиента;



управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;



пр
ивлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их
деятельности или управления ими;



создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также
куплю
-
продажу организаций.

В приведенной правовой норме содержится предписа
ние при наличии у адвоката
любых оснований полагать, что указанные выше сделки или финансовые операции
осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, или финансирования терроризма, он обязан

уведомить об
этом уполномоченный

орган
. При этом адвокат вправе передать такую информацию как
самостоятельно, так и через ад
вокатскую палату при наличии у нее соглашения о
взаимодействии с уполномоченным органом.

Порядок сообщения сведений адвокатов в уполномоченный орган установлен
Положением о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому
мониторингу адвокат
ами, нотариусами и лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских
услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2005 г. № 82).

На основании изложенного Совет Федеральной палаты адвокатов
Российской
Федерации решил:

1. Рекомендовать всем адвокатам, а при этом адвокатам, оказывающим
юридическую помощь или представительство по сделкам и видам деятельности,
указанным в п. 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115
-
ФЗ «О
противодействии

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»


в обязательном порядке, произвести регистрацию
личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга, руководствуясь
прилагаемым Информационным сообщением Росфи
нмониторинга от 25 ноября 2016 г.

Регулярно проводить посредством доступа через личный кабинет ознакомление с
Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о
причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и иной ин
формацией на
данном ресурсе и учитывать ее при осуществлении адвокатской деятельности и оказании
квалифицированной юридической помощи.

Полный текст документа и Рекомендации по исполнению адвокатами требований
законодательства о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма размещен на
официальном сайте
ФПА РФ


Приложенные файлы

  • pdf 26688649
    Размер файла: 187 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий